WASHINGTON – O Departamento de Justiça disse nesta terça-feira que apreendeu mais de US$ 3,6 bilhões em Bitcoin roubado e prendeu um casal acusado de lavar a criptomoeda que hackers roubaram seis anos atrás.
O casal, Ilya Lichtenstein, 34, e Heather Morgan, 31, foram acusados em uma queixa criminal de conspirar para lavar 119.754 Bitcoins que haviam sido roubado em 2016 da Bitfinex, com sede em Hong Kong, uma das maiores bolsas de moeda virtual do mundo.
O valor da moeda no momento de sua apreensão na semana passada torna a maior apreensão financeira do departamento de todos os tempos, disseram autoridades.
Um funcionário do Departamento de Justiça se recusou a comentar se o Sr. Lichtenstein e a Sra. Morgan estava envolvido no próprio hacking.
A violação em 2016 estava entre uma série de invasões em casas de câmbio que permitiram o roubo de grandes quantidades de moeda digital. Mesmo quando os fundos roubados foram recuperados, os roubos destacaram as vulnerabilidades de segurança no relativamente novo mundo das criptomoedas. Em alguns casos, os incidentes valores de criptomoedas drasticamente afetados.
Após a invasão do Bitfinex, um dos maiores trocas Na história do mercado de criptomoedas, o valor do Bitcoin caiu inicialmente cerca de 20%.
As prisões na terça-feira “mostram que a criptomoeda não é um refúgio seguro para criminosos”, disse Lisa O. Monaco, vice-procuradora-geral, em comunicado. “Em um esforço inútil para manter o anonimato digital, os réus lavaram fundos roubados por meio de um labirinto de transações de criptomoedas”.
Senhor. Lichtenstein e a Sra. Morgan compareceu a um tribunal federal em Manhattan na tarde de terça-feira.
Senhor. Lichtenstein, que atende pelo apelido de holandês, tem cidadania americana e russa e se descreveu como um empresário de tecnologia, de acordo com a denúncia. Em. Morgan se descreve em sua página do LinkedIn como “uma empreendedora em série” e uma “rapper cômica irreverente”. A queixa, que também acusa o casal de conspiração para fraudar os Estados Unidos, sugere que a Sra. Morgan também atende pelo pseudônimo Razzlekhan.
De acordo com documentos judiciais, o hacker que violou os sistemas da Bitfinex iniciou 2.000 transações para enviar 119.754 Bitcoins roubados para uma carteira digital que estava sob o comando do Sr. controle de Lichtenstein.
Nos últimos cinco anos, cerca de 25.000 desses Bitcoins foram transferidos do Sr. A carteira de Lichtenstein usando uma série complicada de transações destinadas a ocultar que a moeda havia sido roubada da Bitfinex, disse o Departamento de Justiça.
Mas os investigadores rastrearam o movimento do Bitcoin em o blockchain, o livro-razão eletrônico fixo permanente que registra cada vez que um Bitcoin é movido para uma nova carteira digital. E alguns desses fundos acabaram sendo depositados em contas financeiras controladas pelo Sr. Lichtenstein e a Sra. Morgan, que usou parte do dinheiro para comprar itens como ouro, tokens não fungíveis e um cartão-presente do Walmart, de acordo com a denúncia.
Os agentes da lei tiveram acesso ao Sr. A carteira de Lichtenstein em janeiro. 31, depois que eles obtiveram um mandado de busca que lhes deu acesso a arquivos criptografados no Sr. Conta de armazenamento em nuvem de Lichtenstein.
Um guia para criptomoeda
Um glossário. Criptomoedas passaram de uma curiosidade a um investimento viável, tornando-os quase impossíveis de ignorar. Se você está lutando com a terminologia, deixe-nos ajudar:
No dia seguinte, os investigadores apreenderam os 94.636 Bitcoins que permaneciam naquela carteira, que valiam mais de US$ 3,6 bilhões, segundo documentos judiciais. O total de 119.754 Bitcoins roubados, no valor de cerca de US$ 71 milhões quando a Bitfinex foi hackeada em 2016, agora valem mais de US$ 4,5 bilhões, segundo o Departamento de Justiça.
A prisão mostra que “não permitiremos que a criptomoeda seja um refúgio seguro para lavagem de dinheiro ou uma zona de ilegalidade em nosso sistema financeiro”, disse Kenneth A. Polite Jr., chefe da divisão criminal do Departamento de Justiça, em comunicado.
Com mais americanos comprando e vendendo criptomoedas como Bitcoin, os reguladores colocaram algumas grandes exchanges nos Estados Unidos sob supervisão oficial.
Mas as criptomoedas se movem através de redes de computadores descentralizadas que não estão sob o controle de nenhum governo ou empresa, portanto, a maioria das negociações ainda ocorre em exchanges amplamente não regulamentadas, como a Bitfinex, que fornecem aos consumidores poucas informações sobre suas operações.
A falta de regulamentação levou a uma série de problemas no mundo das trocas de moedas virtuais, ameaçando prejudicar a confiança do consumidor nas criptomoedas e retardar a adoção generalizada. A primeira troca de Bitcoin, Mt. Gox, entrou em colapso em 2014 depois que hackers violaram seus sistemas de segurança e desviaram US$ 500 milhões em dinheiro de clientes.
E os agentes da lei trouxeram acusações criminais contra pessoas que possuem exchanges e são suspeitas de facilitar atividades criminosas.
